(Dân trí) - Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm khai được Mr Pips giao giữ hàng chục tỷ đồng, 1,7 triệu USD và 78kg vàng. Bị cáo cho rằng với khả năng kinh doanh của bạn trai, việc sở hữu khối tài sản này là bình thường.
Chiều 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) khai quen Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ cho đến nay.
Theo lời khai của Tâm, trong thời gian quen nhau, bị cáo biết Nam quản lý các sàn chứng khoán quốc tế tại Việt Nam và sau đó tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến năm 2023, Nam thường xuyên ra nước ngoài, trong đó có Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Những lúc Nam bận, Tâm đi sang Campuchia cùng. Song bị cáo khẳng định chưa từng đến các văn phòng kinh doanh của Nam tại Việt Nam.
Cất hàng chục tỷ đồng, 78kg vàng trong tủ quần áo
Trước bục khai báo, Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận được Phó Đức Nam giao quản lý, cất giữ số lượng lớn tài sản gồm tiền mặt, vàng, đồng hồ và nhiều đồ vật có giá trị. Ngoài việc giữ tài sản, Tâm còn được bạn trai nhờ đứng tên mua bất động sản, ô tô, đồng hồ và thực hiện nhiều giao dịch tài sản khác.
Tâm khai toàn bộ tiền mặt, vàng và các tài sản Nam giao đều được bị cáo cất giữ tại căn hộ đang sinh sống ở TPHCM.
Tâm kể rành rọt thời điểm quản lý nhiều tài sản nhất, bị cáo giữ khoảng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng hàng loạt trang sức, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.
Đáng chú ý, bị cáo cho biết số tiền, vàng và tài sản này được cất trong tủ quần áo tại căn hộ rồi khóa cửa phòng lại.
Ngoài ra bị cáo còn hỗ trợ bạn trai mua khoảng 15 bất động sản và được nhờ đứng tên 4 ô tô được chuyển tên từ em trai Nam sang để thực hiện việc bán hộ.
Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua hộ 1 triệu USD.
Khi HĐXX hỏi về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ trên, Tâm cho rằng bình thường bởi bị cáo nhận thấy Mr Pips là người có khả năng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền.
"Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”, Tâm trình bày.
Không chỉ quản lý tài sản trong nước, Tâm khai năm 2022 còn được Nam nhờ sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD. Bên cạnh đó, bị cáo có các tài khoản tại Úc và Thái Lan với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng.
Về công việc, Tâm khai bản thân làm marketing cho một công ty nước ngoài.
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm hơn 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng, 214 lượng vàng cùng nhiều trang sức, túi xách, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.
Tại tòa, Tâm trình bày số vàng tích trữ là tài sản của Phó Đức Nam, còn nhiều đồ vật khác do bản thân mua sắm, tích lũy hoặc được bạn bè tặng. Song phần lớn những tài sản này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Nói về các túi xách hàng hiệu, bị cáo cho biết bản thân thường sử dụng những chiếc túi có giá khoảng 2-3 triệu đồng, trong khi các túi xách được Nam tặng có giá trị cao hơn do thuộc những thương hiệu nổi tiếng.
“Nam có bệnh hưng phấn là sẽ mua rất nhiều. Nhiều khi bị cáo cản việc mua đồ của Nam nên Nam giấu bị cáo đi mua rất nhiều đồ về như việc mua nhiều xe, giày dép, đồng hồ”, Tâm khai.
Đối với số vàng được bạn trai gửi giữ, bị cáo cho biết mỗi lần có người mang vàng đến căn hộ, Tâm sẽ xuống nhận rồi đưa lên phòng cất giữ.
Tâm khẳng định đến thời điểm bị bắt, bản thân chưa từng bóc lớp niêm phong (seal) của số vàng này. Khi được Nam nhờ cầm tiền đi mua vàng, Tâm khai thường cho tiền mặt vào thùng carton rồi mang xuống dưới nhà. Sau đó, có người mang vàng đến giao.
Chỉ thừa nhận rửa tiền khoảng 50 tỷ đồng
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội Rửa tiền với tổng số tiền liên quan hơn 380 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, phân định rõ hai giai đoạn trong quá trình quen biết và thực hiện các giao dịch tài sản với Phó Đức Nam.
Tâm trình bày, giai đoạn đầu tính từ khi quen Nam năm 2017 đến trước thời điểm Bùi Trung Đức bị bắt vào năm 2023. Trong thời gian này, toàn bộ tài sản Nam giao cho bị cáo cất giữ đều thuộc sở hữu của Nam.
Tâm cho rằng mình chỉ có trách nhiệm quản lý, bảo quản, không có quyền quyết định việc sử dụng hay định đoạt số tài sản trên.
“Bị cáo thấy với năng lực của Nam thì có thể mua được những tài sản như vậy”, Tâm trình bày.
Đối với giai đoạn thứ hai là sau khi Bùi Trung Đức bị bắt năm 2023, Tâm thừa nhận khi biết thông tin đã không tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao Đức bị bắt cũng như việc Nam có liên quan hay không. Bởi Nam là bạn thân của Đức.
Sau thời điểm này, giữa Tâm và Nam vẫn phát sinh các giao dịch nhờ đứng tên mua bất động sản.
Do đó, bị cáo thừa nhận trách nhiệm đồng phạm với Nam về tội Rửa tiền đối với một số giao dịch được thực hiện sau khi Đức bị bắt.
"Thời điểm trước khi Bùi Trung Đức bị bắt, bị cáo chỉ nghĩ đơn giản Nam là người rất giỏi và có thể kiếm được số tài sản như vậy", Tâm nói.
Nghe lời trình bày trên, HĐXX truy vấn: “Đức bị bắt là việc của Đức, liên quan gì đến Nam?”.
Liên quan đến khoản tiền 71,5 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của ông Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam), Tâm cho rằng đây là giao dịch thực hiện theo yêu cầu của bạn trai. Bị cáo giải thích việc Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản của bố là chuyện bình thường trong gia đình. Tâm không biết ông Thắng sử dụng số tiền này vào mục đích gì và đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá lại trách nhiệm của mình đối với giao dịch trên.
Tâm khẳng định chỉ thừa nhận hành vi rửa tiền thông qua việc đứng tên mua căn hộ, đất đai cho Nam với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Đối với những tài sản bị thu giữ mà Tâm cho là thuộc sở hữu cá nhân, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả lại.
Tuy nhiên, HĐXX đặt vấn đề phần lớn những tài sản này không có hóa đơn, chứng từ nên khó xác định đâu là tài sản do Tâm tự mua, đâu là tài sản được Nam tặng.
Trước vấn đề này, Tâm trình bày trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã khai báo và phân định rõ từng tài sản thuộc sở hữu của mình hay của Phó Đức Nam.
"Tài sản nằm trong nhà của bị cáo, nếu bị cáo tham lam đã vơ hết tất cả mọi thứ là do bị cáo tự mua, Nam cũng không chứng minh được cái nào tự mua vì không có hóa đơn nào”, Tâm trình bày và cho rằng bản thân luôn trung thực trong việc khai báo nguồn gốc tài sản, không nhận những tài sản có giá trị của bạn trai thành của mình.
"Bị cáo rất trung thực trong việc khai báo cái nào là của Nam, cái nào của bị cáo. Bị cáo không tham lam giữ tiền bạc, tài sản giá trị là của mình nên Nam rất tin tưởng bị cáo”, Tâm nói trước HĐXX.
